ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে, বিনান্স, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং এর প্রতিযোগী KuCoin ভারতের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইউনিট থেকে অনুমোদন পেয়েছে। কথিত অবৈধ ক্রিয়াকলাপের জন্য উভয় এক্সচেঞ্জ নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েক মাস পরে এই সিদ্ধান্ত আসে। দেশের অর্থ মন্ত্রকের অধীনে ভারতের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU-IND) এর সাথে নিবন্ধন, ভারতের ক্রিপ্টো সেক্টরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করে৷ হুওবি, ক্রাকেন এবং অন্যান্য নাম সহ আগের বছরের শেষের দিকে নিষিদ্ধ হওয়া নয়টি অফশোর সত্তার মধ্যে এই এক্সচেঞ্জগুলি ছিল৷
বিবেক আগরওয়াল, FIU-IND-এর প্রধান, এই পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, উল্লেখ করেছেন যে এটি দেশের মধ্যে ক্রিপ্টো শিল্পের জন্য বিশ্বাসযোগ্যতার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। আর্থিক সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, আগরওয়াল মানি লন্ডারিং বিরোধী আইনের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং ক্রিপ্টো শিল্পের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। KuCoin ইতিমধ্যে $41,000 জরিমানা প্রদান করেছে এবং তার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেছে। যাইহোক, FIU-IND-এর সাথে শুনানির ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত Binance-এর কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে শুনানির উপসংহার মুলতুবি থাকা পর্যন্ত বিনান্সকে $2 মিলিয়ন জরিমানা হতে পারে।
আগরওয়াল স্পষ্ট করেছেন যে Binance নিবন্ধিত থাকাকালীন, জরিমানা নির্ধারণ এখনও চলছে। তিনি আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ভারতীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের গুরুত্বের উপর জোর দেন। Kraken, Gemini, এবং Gate.io- এর মতো অন্যান্য অনুমোদিত প্ল্যাটফর্মের সাথেও আলোচনা চলছে, যখন OKX এবং Bitstamp দেশ থেকে প্রস্থান করার পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। বর্তমানে, ভারত প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে 48টি নিবন্ধিত ক্রিপ্টো সত্তা নিয়ে গর্ব করে ৷
ভারতে ক্রিপ্টো সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক অবস্থান কিছুটা অস্পষ্ট হয়েছে। কঠোর কর আরোপ করা এবং আন্তর্জাতিক বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের স্থানান্তর প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও, ভারতের লক্ষ্য ক্রিপ্টো নীতি প্রণয়নে বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য অর্জন করা, যেমনটি 2023 সালে তার G20 সভাপতিত্বের সময় হাইলাইট করা হয়েছিল৷ “ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী: কার্যকরী পথ” শীর্ষক একটি প্রতিবেদনের উন্মোচন PMLA এর অধীনে সম্মতি” অর্থ পাচারের ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে উদ্ভাবনের জন্য অনুকূল একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টার উপর জোর দেয়।
FIU-IND-এর সাথে নিবন্ধন চাইছেন এমন অফশোর সত্তাগুলিকে ভারতে শারীরিক উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় তবে অবশ্যই একটি প্রধান সম্মতি অফিসার নিয়োগ করতে হবে, জবাবদিহিতা এবং নিয়ন্ত্রক মানগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে৷ এই প্রয়োজনীয়তা ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের মধ্যে সম্মতি এবং স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তদ্ব্যতীত, যেসব সংস্থা আলোচনা শুরু করেছে কিন্তু এখনও নিবন্ধন নিশ্চিত করেনি তারা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে চলেছে, আর্থিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে মজবুত বিরোধী মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবিরোধী কাঠামোর প্রতি ভারতের অটল প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।